彩神通关注码-文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

  证券代码:600715 证券简称:文投控股布告编号:2019-036

  文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年6月28日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年6月28日 13点30分

  举行地址:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年6月28日

  至2019年6月28日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

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  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  方案1-14现已公司九届董事彩神通关注码-文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉会第二十八次会议审议经过,详见公司于2019年4月30日发布的相关布告;

  方案15现已公司九届董事会第二十七次会议审议经过,详见公司于2019年3月19日发布的相关布告。

  2、特别抉择方案:无

  3、对中小投资者独自计票的方案:方案1-15

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五)股东对一切方案均表决完毕才干提交。

  (六)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  1、法人股东:法人股东单位的法定代表人到会会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续;法人股东代表托付代理人到会会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权托付书原件、托付代理人自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号;

  2、自然人股东:自然人股东自己到会会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人到会的,应当出具股东签署的授权托付书原件、股东的身份证复印件、托付代理人自己身份证原件及复印件处理挂号。

  3、到会会议股东请于2019年6月26日、27日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00,到公司董事会办公室处理挂号手续。异地股东可用传真挂号。

  六、其他事项

  1、会期半响

  2、到会会议者交通及住宿自理

  3、联系地址:北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋

  4、电话:010-609109彩神通关注码-文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉22

  5、传真:010-60910901

 人性与爱 6、联系人:王汐

  7、邮政编码:100089

  特此布告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2019年6月6日

  附件1:授权托付书

  附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  文投控股股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月28日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

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  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组彩神通关注码-文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

  四、示例:

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

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  某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对方案4.00按自己彩神通关注码-文投控股股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

(责任编辑:DF386)

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