三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告

  证券代码:603041 证券简称:美思德布告编号:2019-025

  江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次监事会会议”)告诉于2019年05月29日以电子邮件等方法宣布,告诉了公司第三届监事会的整体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年06月05日(星期三)上午在公司行政办公楼二楼会议室以现三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告场结合通讯投票表决的方法举行。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,其间2人现场参会,1人通讯参会。

  公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士招集和掌管。公司本次监事会会议的招集程序、举行程序以及参加表决的监事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的鼓励股份回购价格进行调整的方案》

  公司于2019年05月15日举行的2018年年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度利润分配预案的方案》,公司以到2018年12月31日总股本100,948,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.30元(含税)。依据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称:“《鼓励方案(草案)》”)的有关规则,初次颁发限制性股票回购价格由1三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告0.46元/股调整为10.33元/股,预留颁发限制性股票回购价格由8.34元/股调整为8.21元/股。

  经审阅,监事会以为:上述调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规及《鼓励方案(草案)》的有关规则,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司此次对初次及预留限制性股票回购价格进行调整。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告、《证券日报》上刊登的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的鼓励股份回购价格进行调整的布告》(布告编号:2019-026)。

  表决成果:3票赞同;0票对立;0票放弃。

  (二)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》

  监事会对回购刊出的限制性股票的数量及触及的鼓励目标名单进行了核实后以为:

  (1)原初次颁发权益的鼓励目标姚丹丹、卢书辉因个人原因离任,不再契合鼓励条件,监事会赞同董事会对其已获授但未免除限售的限制性股票算计30,000股进行回购刊出(占原鼓励目标个人所获授限制性股票总数份额的100%),回购价格为10.33元/股。(2)因公司2018年度成绩未到达公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发权益规则的第一次免除限售的相关条件,公司监事会赞同董事会回购并刊出初次颁发权益的37名鼓励目标已获授但未到达第一次免除限售条件的总计260,400股限制性股票(占初次获授限制性股票总数份额为30%),回购价格为10.33元/股;回购并刊出预留颁发权益的2名鼓励目标已获授但未到达第一次免除限售条件的总计15,000股限制性股票(占预留获授限制性股票总数份额为30%),回购价格为8.21元/股。

  综上,监事会赞同董事会对上述41人已获授但没有免除限售的相应限制性股票算计305,400股进行回购刊出,初次颁发权益的回购价格为10.33元/股,预留颁发权益的回购价格为8.21元/股。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规则,合法有用。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告证券日报》上刊登的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的部分鼓励股份进行回购刊出的布告》(布告编号:2019-027)。

  本项方案需要提交公司 2019 年第一次暂时股东大会审议。

  表决成果:3票赞同;0票三月-江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告对立;0票放弃。

  三、备检文件

  《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择》

  特此布告。

  江苏美思德化学股份有限公司监事会

  2019年06月06日

(责任编辑:DF381)

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